推进费用欺诈

推进费用欺诈类型的欺诈行为,企业或个人需要支付费用之前收到承诺股票、服务、资金、或产品,最终都没有。fraud-which的目标包括企业和个人接收一个请求(通过信件、传真或电子邮件)的人冒充一个业务代表或政府官员承诺一大笔钱(通常是在数千万美元)将被存入目标的银行账户。为了确保这一点,信的接收方被要求支付总金额的一个百分比,据称将有线或转移。推进费用欺诈骗局来自许多国家,可以使用内部冲突或其他情况下特定的国家作为一个借口,基金必须转移到国外。

征集将要求其潜在受害者响应的对应关系,包括名字,地址,电话号码,和银行信息。后续信件将要求手续费从目标之前的钱可以被转移。这个费用通常在数万美元。这封信会提供特定的方向应该如何支付这费用(通常是一个海外银行账户电汇)。一旦沉积处理费用,基金迅速撤回,罪犯消失或试图哄骗受害者甚至更多的钱。一些计划到目前为止,受害者飞到一个国家,在那里他们被勒索更多的钱通过恐吓和暴力。没有基金转移到目标。

据称是存入的资金目标的账户经常被描述为钱,必须迅速而偷偷地转移出一个国家由于很多原因,比如内战,破产欺诈、一个无人认领的银行账户或继承,或从政府或挪用资金业务。不管具体要求,资金的来源是经常举行非法派生。这种策略是用来增加提供的可信度和阻止那些接受的受害者提供警察,由于自己的感知串通非法行动。

推进费用欺诈存在各种形式至少自18世纪以来,尽管现代的概念可以追溯到1920年代。在1980年代,进步费用欺诈成为与设在犯罪集团密切相关,尤其是尼日利亚的犯罪集团。有时被称为419年欺诈,在尼日利亚刑法的相关部门。419年的欺诈计划信心诈骗的一种变体,猎物在人们的贪婪和天真。