民事没收
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民事没收法律程序,使政府能够抓住财产和其他资产属于人涉嫌犯罪。民事没收的主要目的是提供一种有效的手段起诉罪犯和战斗有组织犯罪。在1980年代初开始,各国政府和执法机构美国和世界其他地区日益增加强调目标的活动有组织的犯罪活动。民事没收的高潮这执行的方法。
一个潜在的犯罪执法作为惩罚策略的宗旨是结果不仅处罚包含没收的现金和其他资产,还包括罚款和刑事判决。执行这个方法的另一个好处是,它可以消除金融权力基础,犯罪组织的运营资金。
在大多数国家,资产没收追求刑事法庭。对于一个信念,国家依靠英语普通法系统需要在排除合理怀疑的证据,这常常转化为检察官的沉重的负担,尤其是在与犯罪的关系企业家他们已经成功地隐藏资产的所有权。作为回应,一些政府颁布法令,为国家提供的工具进行民事诉讼对个人和实体参与有组织的犯罪活动。这包括民事没收法律,为政府提供的力量抓住财产通过民事法庭而不是刑事法庭。
因为民事没收资产可以追求,抓住通过民事法庭举证责任放置在状态从“超越合理怀疑”的“平衡概率。“换句话说,政府可以没收资金或资产,只有一个“合理怀疑”可能存在的现金或资产构成犯罪的收益。举证责任是现在国家和被告之间共享;即与刑事审判没有义务由被告证明清白,在民事没收过程被告必须经常证明问题的资产是通过法律和派生而来合法的的意思。
对组织和经济犯罪民事制裁的应用是最积极和有争议的是应用于美国。一个典型的例子是联邦诈骗影响腐败的组织(RICO)法案,非法获取、操作,通过刑事手段或接收企业收入。RICO允许美国政府或私人公民提起民事诉讼,请求法院责令制裁或提供禁令救济对个人或组织参与”的模式敲诈勒索”。公民RICO禁令可以禁止个人拥有或参与某些合法的或不合法的企业或活动。RICO还允许国家或私人受害者起诉民事收回“三冠王”损害赔偿(也就是说,被告必须支付原告三倍的赔偿,由法院决定)。刑事定罪不禁令救济的先决条件或资产没收RICO之下,并没有人需要被起诉;RICO关注财产的民事没收资产的规定,而不是人。
民事禁令的应用、三倍的赔偿和民事没收资产与犯罪组织和罪犯根据RICO规约证明是成功的,美国在对各种有组织的犯罪团体的影响。然而,批评人士指出,法律已超越其最初的目的和被滥用的正义官员和普通公民。因此,联邦和州政府官员已经采取措施限制RICO的深远的权力,包括举证责任转移回状态和保证正当程序是被告的保存。
