敲诈勒索

敲诈勒索,从事非法策划和活动模式的利润。“球拍”欺诈并经常进行非法活动,往往是通过敲诈勒索或恐吓。例如,在一个保护球拍,企业主在必须支付当地的罪犯,以避免身体伤害或财产损失,由该组织罪犯或另一个。

RICO出现的行为

的诈骗影响和腐败组织(RICO)的行为是美国联邦立法(1970年签署)表示,旗下包括35犯罪的非法活动,包括谋杀和绑架来阴谋和敲诈勒索。几个可以被起诉的犯罪诈骗白领犯罪今天,许多涉及到互联网——例如,在线赌博响了。许多州也RICO颁布法律,其中一些比联邦范围相当广泛法令。

联邦RICO法案最初是设计来帮助作战有组织犯罪在美国。能够起诉敲诈勒索加强联邦调查人员通过打开一个大道的力量追求刑事指控,否则可能是留给各州的考虑。它还创建了一个大道从罪起诉个人繁荣,导致他们的订单而不是直接行动,比如暴徒老板指挥一个杀手。使用诈骗指控,检察官可以堆栈看似无关的罪行组织单一的犯罪,而不是针对个人。也扩大到包括最低刑罚的惩罚,比那些通常会被申请一个犯罪犯下的一个独立的个体。其他处罚包括罚款和没收财产的非法活动期间或利润上涨。

RICO的应用程序行为

RICO法案引入时,诈骗指控扩散对黑帮成员和用于目标的成员纽约市的著名的五个家庭,布莱诺,Lucchese,甘比诺,热那亚,科伦坡组织,有组织犯罪的重要人脉广泛的派系在美国。信念RICO的引入后的几十年里,包括第一信念在1980年的头五个家庭之一,帮助破坏了暴徒业务,带来了美国黑帮活动低迷。1985年鲁迪·朱利亚尼,然后南区的联邦检察官纽约夷为平地,诈骗指控老板的五个家庭在一个试验。团伙成员被指控参与委员会的运作,黑手党的董事会,协调纠纷,管理会员,并为有组织犯罪作为支柱。

虽然在21世纪,不太常见的诈骗指控仍被起诉所谓参与有组织的犯罪,诈骗是用于一些指控在历史上最大的单日攻击暴徒,2011年1月,近125人(包括5个家庭成员或同事)的被捕联邦调查局。

除了被用来破坏有组织犯罪,诈骗指控可用于目标腐败贩毒集团的运作,涉及公共官员和街头帮派,2019年他们用来起诉欺诈反对计划生育涉及伪造视频由一个反堕胎组织的传播。联邦法院的第一个应用程序是一个1979年敲诈勒索试验涉及的成员地狱的天使摩托车帮派在加州。诈骗也被指控在2019年美国大学招生丑闻。近50人据说创建的网络的一部分威廉(“瑞克”)歌手认罪,敲诈勒索有接受了来自父母的钱用于贿赂体育董事、教练,在著名的学院和大学,包括和管理员耶鲁大学,斯坦福大学,乔治敦大学——伪造标准化考试分数和发明记录学生描绘成优秀运动员为了确保进入这些学校。

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起诉和证明RICO法案

根据美国司法部(Department of Justice)有五个原则,起诉和RICO下证明案件的行为:

(1)企业存在;(2)企业影响州际贸易;(3)被告与或受雇于企业;(4)被告从事诈骗活动的模式;和(5)被告进行或参与企业的行为通过诈骗活动的这种模式通过至少两个委员会的敲诈勒索行为活动。

“企业”的定义是有目的地广泛适用于更多的解释。其他准则指定这两个行为必须发生在十年的彼此为了构成一个模式。也一定是含义持续的被告的犯罪活动。